新宝股份:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）066 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第六届董事 会第十八次临时会议，会议决定于 2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十八次临时会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） ...