新宝股份:第六届董事会第十八次临时会议决议公告

因公司第六届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司提名郭建刚先生、郭建强 先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士为公司第七届董事会非 独立董事候选人。第七届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起 三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事任期生效前，第六届 董事会非独立董事将继续履行相关职责。 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议于 2023 年 12 月 19 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 12 月 15 日通过 书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了 ...