新宝股份:第七届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）002 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于 2024 年 1 月 5 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第七届董事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体董事。应 出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人。会议由 董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。本 次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 董事会同意选举郭建刚先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董 事会任期一致。 表决结果：9 ...