新宝股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）005 号 广东新宝电器股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、第七届董事会、监事会、高级管理人员组成情况 1、第七届董事会组成情况： 第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体 成员组成如下： 非独立董事：郭建刚先生（董事长）、郭建强先生（副董事长）、曾展晖先 生、王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士； 独立董事：宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。 第七届董事会董事任期自公司 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会选举通过之日起三年。 2、第七届董事会专业委员会组成情况： 公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、关联交易审核委员会五个专门委员会，各专门委员会成员任期与第七届 董 ...