新宝股份:董事会议事规则

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的召集与通知 | 5 | | 第四章 | 董事会的提案 | 7 | | 第五章 | 董事会的召开和决议 | 8 | | 第六章 | 董事会的会议记录 | 11 | | 第七章 | 附则 | 13 | 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 董事会按《公司法》和《公司章程》规定的原则实行民主 ...