新宝股份:董事会战略委员会工作细则

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 （2024 年 1 月 5 日第七届董事会第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略 决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《广东新宝 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持 战略委员会工作。 第 ...