新宝股份:董事会决议公告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）012 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、 《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会 对独立董事保持独立性情况的专项意见》。 公司独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 本议案需提交公司股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意 见》及 《 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、 《2023 年年度报告及其摘要》 ...