新宝股份:2023年度董事会工作报告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度 的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、 公司董事会日常工作情况 （一）公司治理 公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司 治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公 司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司自身实 际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作。公司持 续完善董事会及专门委员会运作机制，修订相关工作细则，有效地提高了董事会 决策的科学性和合规性。目前， ...