新宝股份:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和相关规范性文件，以及 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，现将广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司第六届审计委员会由独立董事谭有超先生、董事郭建强先生、 董事杨芳欣先生、独立董事宋铁波先生及独立董事曹晓东先生五位成员组成，由 会计专业人士谭有超先生担任主任委员。审计委员会人员构成符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细 则》履行职责。2023 年度，共召开了 4 次会议，各委员均亲自参加，审议并提交 董事会讨论的具体事项如下： | 会议 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | ...