新宝股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）054 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日 在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 8 月 16 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事谭有超先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议；董事王伟先生因工作原因，委托董事曾展晖先生代为表 决；董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决）。会议由董事 长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决和 通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 二、 《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 ...