光洋股份:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）051号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 的召开在2024年7月30日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员， 会议于2024年8月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事3 名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律 法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于投资设立全资子公司的 议案】 详见公司2024年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签 ...