湖南白银:董事会战略委员会工作细则

湖南白银股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的决策效 益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规 范性文件及《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策、可持续发展等进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 战略委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出 建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战 略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； 第四条 委员由董事长 ...