湖南白银:独立董事专门会议2024年第三次会议决议

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料， 听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司第六届董事 会第四次会议审议的部分事项进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 1.《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》 我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对 公司发展战略规划发表审核意见如下：公司未来的发展战略规划有利于 公司做强白银产业链，突出企业主业主责，做优铅冶炼系统，助力公司 建设湖南省矿产资源集团有色产业发展中心、有色固废协同处置中心、 冶炼技术产学研中心，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我 们同意将上述议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，会议审议通过了 该议案。 2.《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉 的议案》 湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程 ...