麦趣尔:董事会决议公告

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-007 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理 贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定， ...