麦趣尔:内部控制自我评价报告

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 公司2023年度内部控制自我评价工作的主要依据为《公司法》《会计法》《企 业会计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 麦趣尔集团股份有限公司 司规范运作》等法律法规及公司内部控制制度、流程和有关规定。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施 ...