小崧股份:关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-071 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 8 月 1 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任李晓冬为公司财务总监的议案》 三、备查文件 1.《公司第六届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 由公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会进行任职资格 审查，董事会同意聘任李晓冬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董 ...