特一药业:半年报董事会决议公告

特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 25 日 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事、 非董事高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-051 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》 公司 2024 年 1-6 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容 详见《2024 年半年度报告》，该报告拟于 2024 年 7 月 26 日对外报出。 同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 ...