特一药业:半年报监事会决议公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-052 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 25 日 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以通讯 方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》 监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》进行审核后，一致认为：《2024 年半 年度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定， 其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2024 年 7 月 26 日 2、审议通过《 ...