特一药业:关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-002 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 11 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非 董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》 为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，在确保公司 2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超 过人民币 20, ...