特一药业:监事会决议公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-011 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 7 日 9:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均为 现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过议案一《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过议案二《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中 ...