特一药业:董事会决议公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-010 特一药业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 7 日 9:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名（其中许松青、 卢北京、曹艳铭、李桂生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见同日刊登在巨潮 ...