特一药业:2023年度独立董事述职报告（李桂生）

特一药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李桂生） 各位股东及股东代表： 本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股 东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2023 年任职 期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大 事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 三、参与独立董事专门会议工作情况 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事 专门会议。根据实际工作需要，2023 年度，公司尚未发生应当召开独立董会专门会议的事项。 四、在公司现场工作的情况 2023 年，本人在公司现场工作时间 12 天，除参加会议外，本人对公司经营状况、管理和内 部控制等制度的完善及 ...