特一药业:关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-021 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 28 日 15:00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 26 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公 司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任颜文革先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理 人员的公告》。 本议案已由公司提名委员会、薪酬与考核 ...