特一药业:董事会决议公告

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-033 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 19 日 9:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详 见《2024 年第一季度报告》，该报告拟于 2024 年 4 月 20 日对外报出。 公司 2024 年第一季度财务信息已由公司审计委 ...