特一药业:关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室采用现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以邮件 或书面等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证可转债 募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 6,000 万元（占公司可转换公司 债券募集资金净额 346,357,376.67 元的 17.32%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之 日起，不超过 12 个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等 风险投资，到期前归还至公司募集资金专用账户。 股票 ...