特一药业:关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-037 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股 东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定 ...