特一药业:关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-041 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司投资者利益， 增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公 司健康可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，公司将使用不低于人民币 7,000 万元（含），且不超过人民 币 12,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购价格为不高于人民币 12.96 元/股（含），用于未来实施股权激励或员 工持股计划。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意 6 票，反 ...