电光科技:电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》 《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知已于 2024 年 7月 7 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2024 年 7 月 10 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本 次会议表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 电光科技 会议由董事长主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下： 特此公告。 ...