电光科技:电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

第五届董事会第十次会议决议公告 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-003 电光防爆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议 表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人（其中董事石向才、曹汉君、叶忠 松及独立董事田永顺以通讯方式出席）。公司监事及非董事高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》备案等相关手续， 授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日 止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提 ...