燕塘乳业:第五届董事会第十五次会议决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-028 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 7 月 10 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，独立董事郭葆春女士、李汴生先生以通 讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议 由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决 等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选张江先生作为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东 ...