燕塘乳业:关于购买董监高责任险的公告

广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》，为促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权 利、履行职责，公司拟为公司全体独立董事购买责任险。现将有关事宜公告如下: 一、责任险具体方案 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-030 1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司 2、被保险人：公司全体独立董事 3、赔偿限额: 不超过人民币 3,000 万元/年(具体以最终签订的保险合同为 准) 4、保险费:不超过人民币 12 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保) 二、审议程序 公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了 该议案。根据《上市公司治理准则》《广东燕塘乳业股 ...