燕塘乳业:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

广东燕塘乳业股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 8 月 12 日 14:40 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8月12日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 7 月 17 日下午召开第五届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 ...