燕塘乳业:董事会议事规则（2023年11月）

| 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董 事 2 | | 第三章 董事会的组织结构 6 | | 第四章 董事会的职权与授权 7 | | 第五章 董事会会议的提议和召集 10 | | 第六章 董事会会议的通知 11 | | 第七章 董事会会议的召开 12 | | 第八章 董事会的审议和表决 14 | | 第九章 董事会会议决议和记录 16 | | 第十章 附 则 17 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《广东燕塘乳业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机 ...