燕塘乳业:第五届董事会第九次会议决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-058 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于2023年11月16 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023 年 11 月 16 日下午在公司行政楼五楼 2 号会议室现场结合通讯方式召开。公司董 事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生、 邵侠先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会 议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司半数以 上董事共同推举公司董事、总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、 审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东 燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形 ...