燕塘乳业:第五届董事会第十次会议决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-002 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《独立董 事工作制度》进行修订。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业 股份有限公司独立董事工作制度》。 2、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。 根据《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》等相关 规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计。 广东燕塘 ...