燕塘乳业:2024年第一次临时股东大会决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-008 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会 第十一次会议决议召开 2024 年第一次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 14:45 起，会期半天 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 93,504,470 股，占上市公司总 股份的 59.4245％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 83,519,414 股，占上市公司总 股份的 53.0788％。 3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会 议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场 ...