燕塘乳业:董事会决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-009 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事陈茗先生以通讯方式出席会 议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长 兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年年度总经理工作报告>的议案》； 公司总经理根据 2023 年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作 的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（ ...