燕塘乳业:年度股东大会通知

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 召开第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-016 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 4 月 26 日 14:30 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...