燕塘乳业:第五届董事会第二次独立董事专门会议决议

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立 董事专门会议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发 出，会议于 2024 年 3 月 29 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事郭葆春女士主持。本次 会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》； 我们认为：公司提出的 2023 年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《章 程》及关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在基于公司 2023 年经营情况 的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和长远利益以及公司可持续发展的资 金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有助于巩固 投资者长期支持与投资公 ...