燕塘乳业:内部控制自我评价报告

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控制的监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东燕塘乳业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在 ...