燕塘乳业:2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-021 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会召开前新增了临时提案《关于拟建设都市型乳业优势特色 产业集群项目的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董事 会第十二次会议决议召开 2023 年年度股东大会。 2、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:30 起，会期半天 3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会 议室 4、现场会议主持人：公司董事邵侠先生（董事长兼总经理冯立科先生因公 务出差不能现场出席并主持本次会议，由公司过半数董事推举公司董事邵侠先生 作为会议主持人） 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳 ...