燕塘乳业:董事会决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-022 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司行政楼五楼 2 号会议室现场结合通讯方式召开。公 司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事冯立科先生、陈 茗先生、杨卫先生、马哲先生、李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生以通讯方式出 席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。公司董事长兼总经 理冯立科先生因公务出差不能现场出席并主持本次会议，由公司半数以上董事共 同推举公司董事邵侠先生作为会议主持人，会议的通知、召集、召开、审议、表 决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董 ...