雄韬股份:第五届董事会2023年第八次会议决议公告

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-096 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2023年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第八次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召 开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事 长张华农先生主持，应出席董事 8 名，实到 8 名。公司监事及非董事高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》； 根据公司董事会提名委员会的建议，经公司董事会研究决定，同意提名龙丽 丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会通过之日起至同 第五届董事会届满之日止。 提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 ...