雄韬股份:独立董事专门会议工作制度

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第七条 独立董事专门会议应当由全体独立董事过半数出席方可举行，审议 事项经全体独立董事过半数方可通过。下列事项应当经公司独立董事专门会议审议 后，方可提交董事会审议： 第二章 独立董事专门会议的议事规则 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应当至少每半年召开一次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由 ...