雄韬股份:第五届董事会2024年第一次会议决议公告

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-003 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 1 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召 开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事 长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 该议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》； 因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，相关子公司需向银行申请 授信，公司拟为该等银行授信提供连带责任担保。 该议案需提交公司股东 ...