雄韬股份:独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 经核查，公司独立董事认为，公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生 情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。已发生日常关 联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法 律法规的规定。交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。公 司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2024 年度 生产经营所需要的，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司关联 交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规 定要求，未发现损害公司和非关联股东利益的情形。 鉴于此，公司独立董事一致同意将《2024 年度公司日常关联交易预计情况 的议案》提交公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议，关联董事应回避表决。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事：张华、冯艳芳、冯绍津 2024 年 4 月 29 日 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 202 ...