葵花药业:半年报董事会决议公告

葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十六次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由 公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件 形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-032 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 《独立董事意见》、《公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金 往 来 情 况 汇 总 表 》 披 露 于 本 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 三、备查文件： 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 二、董事会 ...