葵花药业:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-041 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十七次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9 时以通讯方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件形 式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 1 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》披露于本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 三、备查文件： 1、第四届董事会第二十七次会议决议 特此公告。 葵花药业集 ...