葵花药业:独立董事工作制度（2023年12月）

葵花药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善葵花药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等国家有关 法律、法规和《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当 ...