葵花药业:第五届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2024-036 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 14 时召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会。经全体 董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日 16 时 30 分以 现场方式召开，会议通知及议案于 2024 年 6 月 25 日通过书面及电子通讯形式发 出。经董事推选，会议由关玉秀女士主持。会议应到董事九人，实到董事七人， 董事杨阳先生因事未出席本次董事会，委托董事周建忠先生代为表决；独立董事 赵燕女士因事未出席本次董事会，委托独立董事缪嘉军先生代为表决。 本次会议召集、召开程序、出席人数符合《公司法》及相关法律、法规以及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1、审议通过《关于选举第五 ...